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證券代碼：688707 證券簡稱：振華新材 公告編號：2022-049
貴州振華新材料股份有限公司
第六屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
貴州振華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）⭐於2022年8月1日以書面和通訊方式發出第六屆監事會第二次會議通知，該次監事會於2022年8月5日上午以現場和通訊相結合方式召開。本次會議由監事會主席田雲女士召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》✨（以下簡稱“《公司法》✨”）⭐《上海證券交易所科創板股票上市規則》✨等相關法律法規、規范性文件及《貴州振華新材料股份有限公司章程》✨（以下簡稱“《公司章程》✨”）⭐的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，做出如下決議：
（一）⭐審議通過《關於截止2022年6月30日前次募集資金使用情況專項報告的議案》✨
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司截止2022年6月30日前次募集資金使用情況鑒證報告》✨。
（二）⭐審議並通過《關於截止2022年6月30日內部控制評價報告的議案》✨
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司截止2022年6月30日內部控制鑒證報告》✨。
（三）⭐審議並通過《關於公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》✨
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司最近三年及一期的非經常性損益鑒證報告》✨。
特此公告。
貴州振華新材料股份有限公司監事會
2022年8月6日
證券代碼：688707 證券簡稱：振華新材 公告編號：2022-050
貴州振華新材料股份有限公司
關於召開2022年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年8月26日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一）⭐股東大會類型和屆次
2022年第四次臨時股東大會
（二）⭐股東大會召集人：董事會
（三）⭐投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）⭐現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年8月26日14 點00 分
召開地點：貴州省貴陽市白雲區高跨路1號公司一樓會議室
（五）⭐網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年8月26日
至2022年8月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）⭐融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》✨等有關規定執行。
（七）⭐涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第二次會議審議通過，相關公告於2022年8月6日刊載於上海證券交易所網站及《上海證券報》✨。公司將在2022年第四次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）⭐登載《2022年第四次臨時股東大會會議資料》✨。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票註意事項
（一）⭐本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）⭐進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）⭐進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）⭐同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）⭐股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）⭐股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）⭐，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）⭐公司董事、監事和高級管理人員。
（三）⭐公司聘請的律師。
（四）⭐其他人員
五、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）⭐和受托人身份證原件辦理登記手續。
2、法人股東由法定代表人/執行事務合夥人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合夥人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執行事務合夥人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件並加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）⭐。
3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件並加蓋公章）⭐、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
4、異地股東可以信函、電子郵件登記，信函以抵達公司的時間為準，在來信、電子郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，並需附上上述1、2、3款所列的證明材料復印件，信函上請註明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
5、上述授權委托書至少應當於2022年8月23日提交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。
6、現場登記時間、地點
登記時間：2022年8月23日9:00-17:00
登記地點：貴州省貴陽市白雲區高跨路1號公司董事會辦公室
六、其他事項
（一）⭐現場參會人員個人行程、健康狀況等相關信息須符合防疫的有關規定。
（二）⭐出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。
（三）⭐參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（四）⭐聯系方式
聯系地址：貴州省貴陽市白雲區高跨路1號
聯系人：董事會辦公室
電話：0851-84284089
電子郵箱：zec@zh-echem.com
郵政編碼：550014
特此公告。
貴州振華新材料股份有限公司董事會
2022年8月6日
附件1：授權委托書
授權委托書
貴州振華新材料股份有限公司：
茲委托先生（女士）⭐代表本單位（或本人）⭐出席2022年8月26日召開的貴公司2022年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）⭐： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備註：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：688707 證券簡稱：振華新材 公告編號：2022-048
貴州振華新材料股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
貴州振華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）⭐於2022年8月1日以通訊和書面方式發出第六屆董事會第三次會議通知，該次董事會於2022年8月5日下午以現場和通訊相結合方式召開。本次會議由董事長侯喬坤先生召集和主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》✨（以下簡稱“《公司法》✨”）⭐《上海證券交易所科創板股票上市規則》✨等相關法律法規、規范性文件及《貴州振華新材料股份有限公司章程》✨（以下簡稱“《公司章程》✨”）⭐的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事認真審議本次會議相關議案，以書面記名投票表決方式，形成如下決議：
（二）⭐審議並通過《關於截止2022年6月30日前次募集資金使用情況專項報告的議案》✨
針對該議案，與會董事表決如下：
7票贊成；0票反對；0票棄權。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司截止2022年6月30日前次募集資金使用情況鑒證報告》✨。
（三）⭐審議並通過《關於截止2022年6月30日內部控制評價報告的議案》✨
針對該議案，與會董事表決如下：
7票贊成；0票反對；0票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司關於截止2022年6月30日內部控制鑒證報告》✨。
（四）⭐審議並通過《關於公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》✨
針對該議案，與會董事表決如下：
7票贊成；0票反對；0票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司最近三年及一期的非經常性損益鑒證報告》✨。
（五）⭐審議並通過《關於提議召開2022年第四次臨時股東大會的議案》✨
針對該議案，與會董事表決如下：
7票贊成；0票反對；0票棄權。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）⭐披露的《貴州振華新材料股份有限公司關於召開2022年第四次臨時股東大會的通知》✨。
特此公告。
貴州振華新材料股份有限公司董事會
2022年8月6日
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